Sortie de la Tunisie de la liste à surveiller du GAFI

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Sortie de la Tunisie de la liste à surveiller du GAFI

La Tunisie vient officiellement d’être retirée de la liste des pays sous surveillance du GAFI et ce sur la base du rapport réalisé à la suite de la visite sur place effectuée par ses représentants en date des 16 et 17 septembre 2019.

Ce retrait est le fruit d’un long processus qui a vu l’Etat tunisien et les régulateurs (BCT et CMF) adopter de nouvelles lois et règlements relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. De nouvelles instances ont été créées comme la Commission Nationale de Lutte contre le Terrorisme « CNLCT » et les moyens de la Commission Tunisienne des Analyses Financières « CTAF » ont été renforcées. Le acteurs financiers, dont les intermédiaires en bourse, ont substantiellement renforcé leurs procédures et moyens humains et techniques pour les mettre en conformité avec la réglementation en la matière.

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